شركة تام التنموية شركة حلول رقمية وخدمات استشارية شركة تام التنموية 2024-05-31 01:46:39 190.00ريال سعودي (8.80) / (4.43 %) الحجم : 1587.0
إعلان شركة تام التنموية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) - شركة تام التنموية المحدودةشركة تام التنموية المحدودة
اغلاق

إعلان شركة تام التنموية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)


بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة تام التنموية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19.00) يوم الأحد 11/2/1445هـ الموافق 27/8/2023م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-02-11 الموافق 2023-08-27
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور يحق لجميع المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح, كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يعد الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,799,900) مليونان وسبعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31 / 12 / 2022 م بواقع (85. ريال) خمسة وثمانون هللة للسهم الواحد بمعدل (8.5 % ) من قيمة السهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقًا. 2- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة. (مرفق). 3- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق). 4- التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق). 5- التصويت على لائحة الحوكمة (مرفق). 6- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). 7- التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). 8- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة (مرفق).
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية بدأً من الساعة 1:00صباحاً يوم الأربعاء 7/2/1444هـ الموافق 23/8/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل وفي حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الالكتروني [email protected]
الملفات الملحقة            


×